浙江泰隆商业银行股份有限公司2018年度股东大会会议通知

各股东、董事、监事、高级管理层成员:

  根据法律法规和浙江泰隆商业银行股份有限公司(以下简称“公司”)章程的有关规定,董事会决定召开公司2018年度股东大会,现将有关事项通知如下:

  一、会议时间

  2019 年 4 月 22 日(周一)14:00

  二、会议地点 台州泰隆大厦五楼会议室(台州路桥区南官大道 188 号) 三、会议方式

  现场记名逐项投票方式

  四、会议议题

  (一)审议《2018 年度董事会工作报告》

  (二)审议《2018 年度监事会工作报告》

  (三)审议《2018 年度财务决算报告》

  (四)审议《2018 年度利润分配方案》

  (五)审议《2018 年度财务预算报告》

  (六)审议《2018 年度董事履职评价报告》

  (七)审议《2018 年度监事履职评价报告》

  (八)审议《2018 年度关联交易情况报告》

  (九)审议《关于发行金融债券的议案》

  (十)审议《关于发行无固定期限资本债券的议案》

  (十一)审议《关于董事会换届选举的议案》

  (十二)审议《关于监事会换届选举的议案》

  (十三)审议《关于制定<浙江泰隆商业银行股份有限 公司“两会一层”成员履职评价办法(试行)>的议案》

  五、出席会议对象

  (一)载于股东名册的全体股东均可亲自出席股东大 会,也可以委托代理人代为出席和表决;

  (二)公司董事、监事及高级管理层成员;

  (三)公司聘请的律师及董事会邀请的其他人员。

  六、报到登记手续

  (一)现场登记

  1.请各股东于 2019 年 4 月 22 日当天 13:45 前到泰隆 大厦五楼会议室现场登记。

  2.法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理 人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、 能证明法定代表人资格的有效证明;法人股东委托代理人出 席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定 代表人依法出具的书面委托书。

  3.个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证;个 人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、 授权委托书。

  (二)信函登记

  请各股东将通知回复填好后于 2019 年 4 月 22 日前送达 或邮寄至浙江泰隆商业银行董事会办公室苏慧青处。邮寄送 达的,以邮戳日为送达时间,邮编:310000。

  七、其他事项

  1.会议时间半天,与会股东食宿及交通费自理。

  2.联系人:苏慧青,联系电话:17605861367,传真:

  0571-87788818,地址:杭州市上城区望江东路 59 号。

  

  

  

  浙江泰隆商业银行股份有限公司

  2019年4月1日

浙江省台州市路桥区南官大道188号

全国客服热线:95347 邮政编码:318050

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