各股东、董事、监事、高级管理层成员:
根据法律法规和浙江泰隆商业银行股份有限公司(以下简称“公司”)章程的有关规定,董事会决定召开公司2017年度股东大会,现将有关事项通知如下:
一、会议时间
2018年4月25日(周三)9:00
二、会议地点
台州泰隆大厦五楼会议室(台州路桥区南官大道188号)
三、会议方式
现场记名逐项投票方式
四、会议议题
(一)审议《2017年度董事会工作报告》
(二)审议《2017年度监事会工作报告》
(三)审议《2017年度财务决算报告》
(四)审议《2017年度利润分配方案》
(五)审议《2018年度财务预算报告》
(六)审议《2017年度董事履职评价报告》
(七)审议《2017年度监事履职评价报告》
(八)审议《2017年度关联交易情况报告》
(九)审议《关于发行金融债券的议案》
(十)审议《关于发行无固定期限资本债券的议案》
(十一)审议《关于修订公司章程的议案》
(十二)审议《关于修订<股份管理办法>的议案》
(十三)学习《商业银行股权管理暂行办法》及其配套制度
五、出席会议对象
(一)载于股东名册的全体股东均可亲自出席股东大会,也可以委托代理人代为出席和表决;
(二)公司董事、监事及高级管理层成员;
(三)公司聘请的律师及董事会邀请的其他人员。
六、报到登记手续
(一)现场登记
1、请各股东于2018年4月25日当天8:45前到泰隆大厦五楼会议室现场登记。
2、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明法定代表人资格的有效证明;法人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书。
3、个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证;个人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、授权委托书。
(二)信函登记
请各股东将通知回复填好后于2018年4月25日前送达或邮寄至浙江泰隆商业银行董事会办公室王赢政处。邮寄送达的,以邮戳日为送达时间,邮编:310000。
七、其他事项
1、会议时间半天,与会股东食宿及交通费自理。
2、联系人:王赢政,联系电话:17605860107,传真:0571-87788818,地址:杭州市上城区望江东路59号。
2018年3月24日
浙江省台州市路桥区南官大道188号
全国客服热线:95347 邮政编码:318050
COPYRIGHT 2003-2019 TaiLong ALL RIGHTS RESERVED
浙ICP备11018676号-1 a> 浙公网安备33100402331288号本网站支持IPv6