各位股东、董事、监事、高管:
根据法律法规及公司章程的规定,现拟召开浙江泰隆商业银行股份有限公司2019年度股东大会,具体通知如下:
一、会议方式
根据公司章程规定,股东以现场会议方式参加本次年度股东大会。
按照疫情期间防控要求,省外董事、监事以及其他列席人员可通过视频方式参会。
二、会议时间
2020年4月28日(周二)14:00。
请参会人员提前15分钟到达会场或以视频方式接入会场。
三、会议地点
主会场为杭州办公大楼24楼2号会议室(杭州市望江东路59号),分会场为台州泰隆大厦5楼会议室(台州市路桥区南官大道 188 号)。
四、会议议题
(一)审议《2019年度董事会工作报告》
(二)审议《2019年度监事会工作报告》
(三)审议《2019年度财务决算报告》
(四)审议《2019年度利润分配方案》
(五)审议《2020年度财务预算报告》
(六)审议《2019年度董事履职评价报告》
(七)审议《2019年度监事履职评价报告》
(八)审议《2019年度关联交易情况报告》
(九)审议《关于股权托管的议案》
(十)审议《关于发行绿色金融债券的议案》
五、参会人员
(一)载于股东名册的全体股东均可亲自出席股东大会,也可以委托代理人代为出席和表决;
(二)公司董事、监事及高管;
(三)公司聘请的律师及董事会邀请的其他人员。
六、报到登记手续
(一)请各位股东于2020年4月28日当天13:45前到达会议室现场登记。
(二)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、 法定代表人资格的有效证明;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书。
(三)自然人股东应出示本人身份证;自然人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、自然人股东出具的授权委托书。
七、其他事项
(一)本次股东大会聘请浙江六和律师事务所律师对会议进行见证。
(二)会议时间半天,股东参会费用自理。
(三)本次会议联系人:苏慧青
联系地址:浙江省杭州市望江东路59号浙江泰隆商业银行董事会办公室,邮编310008。
联系电话:17605861367,传真:0571-87788818。
浙江泰隆商业银行股份有限公司
2020年4月8日
浙江省台州市路桥区南官大道188号
全国客服热线:95347 邮政编码:318050
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