各位股东、董事、监事、高管：

　　根据法律法规及公司章程的规定，现拟召开浙江泰隆商业银行股份有限公司2022年第一次临时股东大会，具体通知如下：

　　一、会议方式

　　根据公司章程规定，股东以现场记名逐项投票方式参加本次股东大会。

　　按照疫情期间防控要求，省外董事、监事以及其他列席人员可通过视频方式参会。

　　二、会议时间

　　2022年7月10日（周日）14:30。

　　请参会人员提前15分钟到达会场或以视频方式接入会场。

　　三、会议地点

　　主会场为杭州办公大楼24楼1号会议室（杭州市望江东路59号），分会场为台州泰隆大厦3楼会议室（台州市路桥区南官大道188号）。

　　四、会议议题

　　（一）审议《关于董事会换届选举的议案》

　　（二）审议《关于监事会换届选举的议案》

　　（三）审议《关于修订公司章程的议案》

　　（四）审议《关于修订股东大会议事规则的议案》

　　（五）审议《关于修订董事会议事规则的议案》

　　（六）审议《关于修订监事会议事规则的议案》

　　（七）审议《关于修订股份管理办法的议案》

　　（八）审议《关于修订独立董事工作制度的议案》

　　（九）审议《关于修订“两会一层”成员履职评价办法的议案》

　　（十）审议《关于聘请2022年度外部审计机构的议案》

　　（十一）审议《关于发行金融债券的议案》

　　（十二）听取《2021年度关联交易情况报告》

　　（十三）听取《2021年度主要股东及大股东评估报告》

　　五、参会人员

　　（一）载于股东名册的全体股东均可亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决。

　　（二）公司董事、监事及高管。

　　（三）公司聘请的律师及董事会邀请的其他人员。

　　六、报到登记手续

　　（一）请各位股东于2022年7月10日当天14:15前到达会议室现场登记。

　　（二）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人资格的有效证明；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书。

　　（三）自然人股东应出示本人身份证；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、自然人股东出具的授权委托书。

　　七、其他事项

　　（一）本次股东大会对董事、监事的通知，将以股东大会审议通过的关于董事会、监事会换届选举的议案为前提。如前述议案或相关人员未获通过，各拟任人应对本通知及涉及的相关材料、信息负有保密义务。

　　（二）本次股东大会聘请浙江六和律师事务所律师对会议进行见证。

　　（三）会议时间半天，股东参会费用自理。

　　（四）本次会议联系人：苏慧青

　　联系地址：浙江省杭州市望江东路59号浙江泰隆商业银行董事会办公室，邮编310008。

　　联系电话：17605861367，传真：0571-87788818。

　　浙江泰隆商业银行股份有限公司

　　2022年6月25日